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제 18기 정기주주총회 소집통지
ADMIN / 2017-03-10 10:12:13 / 790

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거하여, 18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 정관 제 18 3에 의해서 소액주주 (발액주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여, 이 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

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1. 일 시 : 2017 3 28() 오전 9 30
2.
장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41(관양동 1744) 창조경제융합센터 컨퍼런스홀 9
3. 회의 목적사항

  . 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

  . 부의안건

1호 의안 : 18(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                         3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정연홍,현윤종)

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                     5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    .  증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전 (2017321)

          까지 통지하여 주시기 바랍니다.

    . 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

    . ‘의사표시 통지서’ 수신처

         서울 영등포구 여의나루로4 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-32445

의사표시 통지서

  한국예탁결제원 귀중

   본인은 2017328일 개최하는 다믈멀티미디어 주식회사의 제18기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의사표시

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

 

           

실질주주 성명                                 (인 또는 서명)         주소

 

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번

 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한

 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   . 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷주소
     -  http://evote.ksd.or.kr (
한국예탁결제원 전자투표시스템)

   . 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2017 3 18~2017 3 27일 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

      (, 마지막 날은 오후 5시까지)

   . 전자투표의 처리
     -
전자투표를 통해 행사된 의결권은 주주총회에서 행사된 의결권에 산입되며, 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

      기권으로 처리합니다.
  
. 상법시행령 제13조 제3항에 따라 전자투표를 한 주주는 철회나 변경을 하지 못하므로, 현장 주주총회에서도 이를 철회하거나

      변경할 수 없습니다. , 전자위임장은 시스템상에서 철회나 변경이 가능하며, 현장 주주총회에 참석하여 전자위임장을 행사한 것을

      철회하고 다시 행사할 수 있습니다.

   . 시스템 이용방법
    -
시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 회사조회, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여할 수 있습니다.
     -
주주 여러분께서는 시스템에 접속 및 로그인 후 직접투표 또는 전자위임장 교부 둘 중 한가지 방법만 선택 가능합니다
.
  
. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용공인인증서 또는 은행/증권범용공인인증서

   . 사용자 PC환경

운영체제(OS)

메모리

브라우저

프로세서

WindowXP, VISTA, Window7

512MB 이상

IE7 이상

팬티엄4C 이상

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 위임인(주주)의 신분증 사본(또는 인감도장 날

                   인 시는 인감증명서 첨부) 인감증명서, 대리인의 신분증

 

2017 3 10

다믈멀티미디어 주식회사 대표이사  정 연 홍 (직인생략)

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